FIU SURINAME (MOT)


FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT


De Financial Intelligence Unit Suriname (FIUS) is het Nationale Centrum belast met de ontvangst, vastlegging en analyse van meldingen van ongebruikelijke transacties en andere informatie die relevant is voor het strafbaar stellen van Money Laundering, de hieraan ten grondslag liggende misdrijven en de financiering van terrorisme. Tevens het autonoom doormelden van de resultaten van analyses oftewel Financial Intelligence. Voorts is FIUS verantwoordelijk voor het integriteitstoezicht op de niet-financiele dienstverleners zoals opgenomen in artikel 38 van de Wet ter Voorkoming en Bestrijding van Money Laundering en Terrorisme (WMTF, S.B. 2022 no. 138 zoals laastelijk gewijzigd bij S.B. 2024 no. 99).



WMTF


Met de WMTF is een aanvang gemaakt om het nationaal wettelijk kader in overeenstemming te brengen met de 40 FATF aanbevelingen. Deze wet bevat essentiële maatregelen met betrekking tot:

• Het identificeren en mitigeren van risico’s inzake money laundering en financiering van terrorisme alsook het ontwikkelen binnenlandse coördinatie systemen;

• Het zorgdragen voor de toepassing van preventieve maatregelen door de financiële sector en de aangewezen niet- financiële bedrijven en beroepen;

• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen voor bevoegde autoriteiten en het treffen van institutionele maatregelen;

• Het zorgdragen voor transparantie van rechtspersonen, vennootschappen en juridische constructies alsook de uiteindelijk begunstigden;

• Het faciliteren van informatie- uitwisseling zowel nationaal als internationaal.



EGMONT GROUP


Op internationaal niveau bestaat er een een wereldwijde aanpak in de strijd tegen Money Laundering en Terrorisme Financiering. Ook FIUS levert hiertoe haar bijdrage, meer in het bijzonder sedert haar toetreden tot de EGMONT GROUP op 5 mei 2024. De EGMONT GROUP is een verenigd orgaan waarbij FIU’s wereldwijd partij bij zijn. Zij bestaat sedert 1995 en faciliteert internationale samenwerking door middel van het uitwisselen van financial intelligence en deskundigheid om de strijd tegen Money Laundering en Terrorismefinanciering tegen te gaan.



CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (CFATF)


Suriname is sinds 1998 lid van de CARIBBEAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (CFATF/GAFIC), een zusterorganisatie van de FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF/GAFI). De toetreding tot de CFATF heeft met zich meegebracht dat Suriname werd onderworpen aan de naleving van de FATF 40 aanbevelingen ter bestrijding van Money Laundering en Financiering van Terrorisme. De FATF-aanbevelingen schetsen een alomvatternd en consistent kader van maatregelen die landen moeten nemen om Money Laundering en terrorismefinanciering, evenals proliferatie van massavernietigingswapens, te bestrijden. Landen hebben uiteenlopende juridische, administratieve en operationele kaders en verschillende financiele systemen en zullen dus niet allemaal dezelfde maatregelen kunnen treffen om de dreigingen van money laundering en terrorismefinanciering tegen te gaan. De FATF aanbevelingen vormen hiertoe een internationale standaard die landen moeten implementeren door middel van maatregelen die zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden van jurisdicties.



Contact Us Today



we are here to help!










Send