FIU SURINAME
In 2002 heeft de aanname van de Anti Money Laundering wetgeving plaatsgevonden en werd daarmede het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Suriname ingesteld. Met de wetswijziging van de Wet MOT in 2012 verkreeg het MOT haar internationale benaming namelijk de Financial Intelligence Unit Suriname kortweg FIU Suriname. De algemene leiding, de organisatie en het beheer van de FIU berusten bij de directeur. De FIU bestaat thans uit vijf dienstonderdelen, te weten: de administratie, de juridische-, de analyse-, de ICT- en de toezicht afdeling.
Mission Statement
De doelstelling van FIU Suriname is onder meer om te voorkomen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen, via financiele- en niet-financiele dienstverleners, worden witgewassen. FIU Suriname beoogt steeds een constante en betrouwbare productie van hoge kwaliteit te leveren teneinde bij te dragen aan het opsporen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot money laundering, terrorisme financiering en/of de daaraan ten grondslag liggende misdrijven met alsultiem doel de integriteit van de financiele en niet-financiele sector van Suriname mede te handhaven.
Taakstelling
De FIU heeft een administratieve functie hetgeen inhoudt dat zij belast is met het in ontvangst nemen en in behandeling nemen van meldingen en fungeert bij deze als intermediair tussen de dienstverleners enerzijds en de politie en justitie anderzijds.
De primaire taak van FIU Suriname is het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van verkregen gegevens teneinde na te gaan of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van money laundering, financiering van terrorisme en de hieraan ten grondslag liggende misdrijven.
FIU Suriname geeft voorlichting over de verschijningsvormen en de voorkoming en bestrijding van money laundering en de financiering van terrorisme. Dit doet zij middels voorlichtingssessies, publicaties en jaarverslagen. Tevens zijn er richtlijnen met betrekking tot de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT) en Wet Identificatieplicht Dienstverleners (WID) ten behoeve van meldplichtige instellingen uitgevaardigd.