Achtergrondinformatie

FIU SURINAME

Krachtens Recommendatie 29 van de FATF dienen landen een financiële-inlichtingeneenheid (FIU) op te richten, die optreedt als nationaal centrum voor de aanname en analyse van:

a. meldingen van ongebruikelijke transacties,

b. andere relevante informatie omtrent money laundering, daarmee verband houdende onderliggende delicten en financiering van terrorisme en

c. de doormelding van analyse resultaten.

Recommendatie 29 is geincorporeerd in hoofdstuk 3 van de WMTF. Krachtens artikel 23 van de WMTF is FIU Suriname ingesteld als een zelfstandig en operationeel onafhankelijk onderdeel van de Staat, welke resorteert onder het Ministerie van Justitie en Politie. FIU Suriname fungeert als het nationale centrum van Suriname.

Mission Statement

De doelstelling van FIU Suriname is onder meer om te voorkomen dat gelden die door misdrijf zijn verkregen, via financiele- en niet-financiele dienstverleners, worden witgewassen. FIU Suriname beoogt steeds een constante en betrouwbare productie van hoge kwaliteit te leveren teneinde bij te dragen aan het opsporen en vervolgen van strafbare feiten met betrekking tot money laundering, de daaraan ten grondslag liggende misdrijven en terrorisme financiering met als ultiem doel de integriteit van de financiële en niet-financiële sector van Suriname mede te handhaven.

Taakstelling

De FIU heeft een administratieve functie hetgeen inhoudt dat zij belast is met het in ontvangst nemen en in behandeling nemen van meldingen en fungeert bij deze als intermediair tussen de dienstverleners enerzijds en de politie en justitie anderzijds.

Conform artikel 23 lid 3 WMTF heeft zij als kernfunctie het ontvangen, vastleggen en analyseren van de meldingen van ongebruikelijke transacties, hetgeen resulteerd in operationele en strategische analyse (artikel 24 lid 2 sub a en b WMTF). Daarnaast is FIU Suriname, in het kader van informatie uitwisseling, ook bevoegd om zelfstandig en autonoom schriftelijke overeenkomsten te sluiten met bevoegde autoriteiten, zowel nationaal als internationaal (artikel 23 lid 4 WMTF).

Verder is FIU Suriname, in de uitvoering van haar kernfuncties zoals vervat in artikel 23 WMTF, krachtens artikel 24 lid 1 WMTF bevoegd om:

- Persoons- en andere gegevens te verwerken en te verstrekken.

- Breedst mogelijke scala van informatie en documenten van dienstverlener en bevoegde autoriteiten op te vragen confrom artikel 31.

- Informatie en documenten met buitenlandse FIUs uit te wisselen, zowel op verzoek als spontaan.

Verder is FIU Suriname in de uitvoering van haar kernfuncties conform artikel 24 lid 2 WMTF, verplicht:

- Operationele analyse uit te voeren m.a.w. de ontvangen gegevens te registreren en te analyseren om na te gaan of deze gegevens belangrijk kunnen zijn voor de opsporing van money laundering, de hieraan ten grondslag liggende aangewezen categorieën van strafbare feiten, en terorrisme financiering;

- Strategische analyse uit te voeren hetgeen betekent onderzoek verrichten naar ontwikkelingen op het gebied van ML en TF de indicatoren, trends en typolieën te identificeren en de methoden van voorkoming en bestrijding van ML/TF te verbeteren;

- Informatie over het meldgedrag en de kwaliteit van de meldingen van dienstverleners te verschaffen aan de toezichthouders;

- Een jaarverslag van haar activiteiten uit te brengen;

- Voorlichting te geven omtrent indicatoren, trends en typologiën in het kader van voorkoming en bestrijding van ML/TF.

Daarnaast is de FIU op grond van artikel 38 lid 1 onder c WMTF aangewezen als toezichthouder voor de niet-financiële dienstverleners met uitzondering van de aanbieders van kansspelen. In de WMTF zijn de taken/verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de FIU duidelijk en expliciet geformuleerd.