Met de aanname van de Wet MOT, de WID en het Besluit Indicatoren in 2002 waren de eerste stappen gemaakt in het voorkomen en bestrijden van money laundering en financiering van terrorisme. Door de jaren heen hebben er verschillende amendementen plaatsgehad in de wetgeving. Zo had er een verruiming plaatsgevonden van de taken van het MOT in het bijzonder de toezichttaak voor zover het de niet-financiële dienstverleners betrof. In 2013 is het Besluit Indicatoren gewijzigd en in 2016 zijn er voor het laatst wijzigingen doorgevoerd in de WMOT en de WID. De wijziging in de WID had betrekking op het uitvoeren van verscherpt cliëntenonderzoek bij Non-Profit Organisaties. De wijzigingen in de WMOT hadden betrekking op een aanvulling van de diensten, de uitwisseling van gegevens door de FIU, de bewaarplicht, de uitoefening van de toezichttaak door de toezichthouders en bij niet naleving van de wetgeving.

Huidige wetgeving

In november 2022 is de Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) inwerking getreden en de WMOT en WID vervallen verklaard. De bepalingen opgenomen in de WMTF betroffen een samenvoeging van de WMOT en WID, alsook bepalingen ter opheffing van de tekortkomingen zoals geconstateerd in de derde evaluatierapport van Suriname en daaropvolgende voortgangsrapportages van de CFATF (FUR 1 t/m 17). In augustus 2024 heeft de WMTF een eerste wijziging ondergaan mede op basis van de bevindingen in Suriname’s Mutual Evaluation Report 2023 alsook het eerste voortgangsrapportage van oktober 2023.